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El lavado de activos, también denominado lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales, es el conjunto de procedimientos, acciones u operaciones de toda índole, realizados por una persona para dar apariencia de legalidad u ocultar la existencia, el origen o destino de activos o beneficios económicos obtenidos a través de una actividad ilícita. Constituye uno de los fenómenos ilícitos más graves, que puede afectar al sistema financiero, la economía y la seguridad nacional.
El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se vincula al riesgo legal y reputacional a que se exponen las entidades, con el consecuente efecto económico negativo que representa para su estabilidad financiera, al ser utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos.
Colombia, por lo tanto, ha adoptado el camino de la regulación legal de ciertas conductas o pautas que, de ser observadas, permiten razonablemente prevenir y detectar el lavado de dinero.
La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA, con Nit. 891.900.391-1 y Los Suscritos Representante Legal Y Revisor Fiscal Ponen a Disposición del Publico en General y Para Dar Cumplimiento Al Numeral 13 Del Parágrafo 2° Del Artículo 364-5 Del Estatuto Tributario, los siguientes Documentos en Formato PDF
Capacitaciones a Asociados Mes de Agosto del 2018
Se dictaron varias capacitaciones en diferentes zonas de nuestra área de influencia, así:
El 14 de Agosto en la vereda San Antonio, el 23 de Agosto en el sector de Coloradas, el 28 de Agosto Asociación Unión Cascajeros y en el Auditorio de Cafisevilla el 30 de Agosto.
El Concurso de Calidad Valle Cafetero se plantea como una estrategia de expresión de la calidad del café que se produce en el Valle del Cauca y, así mismo, como un mecanismo para identificar nuevos nichos de mercado.
El certamen en su décima cuarta versión, pretende seleccionar los mejores lotes de café producidos en la cosecha del primer semestre del año 2018.
Mas...
Fileato - Compra de Café
Crédito
Análisis de Suelos - Fertifuturo
Provisión Agrícola
Educación y Servicio Social
Desarrollo Integral a las Comunidades
- Vías
- Escuelas
- Acueductos
- Despulpadoras
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